Ανακοίνωση προς Πελάτες και Συνεργάτες για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Αγαπητοί Πελάτες/Συνεργάτες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση την νομοθεσία που αφορά την παρεμπόδιση του ξεπλύματος
παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που τροποποιήθηκε στη Κύπρο το 2018
αλλά και στα πλαίσια υιοθέτησης της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προβλέπεται η σύσταση κεντρικού
μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας (Ν13(Ι)/2018) αποφάσισε στις 16/12/2020
τον τρόπο εφαρμογής του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων
νομικών οντοτήτων.

Δυνάμει της εν λόγω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

1. Διορισμός του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ως η αρμόδια αρχή για την
τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών
οντοτήτων; και
2. Εξουσιοδότηση του εν λόγω τμήματος να προβεί στη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με
τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι η
ημερομηνία έναρξης συλλογής των στοιχείων για τις εταιρείες ορίζεται η Τρίτη, 16/03/2021.

Η 1ης Οδηγία Κανονισμών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη για την τήρηση και
λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, θα εκδοθεί εντός των ημερών.
Συνεπώς, θα σας ενημερώσουμε άμεσα με όλες τις λεπτομέρειες μόλις η εν λόγω Οδηγία Κανονισμών
είναι διαθέσιμη.

Dear Valued Clients/Associates,

We kindly remind you that according to the legislation regarding the prevention of money laundering
and terrorist financing of 2018 (as amended from time to time), as well as the adoption of the 4th
European Directive, a UBO register for legal entities and other form of legal entities must be
established.

The Council of Ministers under this legislation (N13(I)/2018) decided on 16/12/2020 how to
implement the UBO register for legal entities and other form of legal entities.

Pursuant to the decision of the Council of Ministers, the following were decided, inter alia:

1. Appointment of the Registrar of Companies and Official Receiver, as the competent authority
for the creation, operation, and maintenance of the UBO register; and
2. Authorise the Registrar of Companies and Official Receiver to collect information regarding
the ultimate beneficial owners of the legal entities and any other form of legal entities.

Based on the above, the Registrar of Companies and Official Receiver announces that the collection
of information for the ultimate beneficial owners of the legal entities is set for Tuesday, 16/03/2021.

The 1st Directive of Regulations of the Registrar of Companies and Official Receiver for the operation
and maintenance of the UBO Register will be issued the following days. Therefore, we will inform you
accordingly with all the relevant details as soon as this Directive of Regulations is available.